Облыста қылмысқа және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес жоғары деңгейде кәсібилік пен шешім қабылдауды талап етеді. Бұл тұрғыда ерекше табандылық пен өз ісіне адалдықтың жарқын үлгісі ретінде Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті Оперативтік басқармасының аса маңызды істер бойынша аға өкілі Виль Ахмадеевтің қызметі жоғары бағаланып отыр.
Оның Құқық қорғау органдарындағы қызметі 2015 жылы бастады. 2022 жылғы қаңтар оқиғалары кезінде қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысып, патрульдік полиция батальонының қызметкері болып жұмыс істеді. Массалық кезеңде оның және басқа да қызметкерлердің әрекеттері аймақта тәртіп пен тұрақтылықты сақтауға ықпал етті.
“2022 жылдан бастап қаржы мониторингінің органында қызметімді жалғастырып, қаржылық қылмыстарға қарсы күреске белсене араластым. «QNET» қаржы пирамидасы арқылы қаржылық операциялар жүргізген қылмыстық топтың әрекетін тоқтату – бұл саладағы ең алғашқы жетістігім. Осы операциялардың нәтижесінде елеулі құқық бұзушылықтар анықталып, зардап шеккендерге келген шығын 129 миллион теңгеден асқаны ашылды”, – дейді ол.
Сандық активтердің заңсыз айналымына қарсы күресте басты тұлғалардың бірі болды. Ол криптовалюта нарығында заңсыз әрекеттерді анықтау және тоқтату бойынша бірқатар ірі операцияларды бастап берді.
“Бұл ел үшін тарихи оқиға болды. Осылайша, 2024 жылы криптовалюталармен заңсыз сауда жасау мен қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға қатысты бірнеше ірі қылмыс анықталды. Ең резонанстық істердің бірі — 2020 жылдан 2024 жылға дейін Костанай облысында заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан ерлі-зайыптылардың әрекетін тергеу болды”, – дейді Виль Ахмадеев.
Олардың қылмыстық іс-әрекеттері 1,3 миллион АҚШ долларынан астам сомаға қамтамасыз етілмеген сандық активтердің айналымымен байланысты. Бұл іс сотпен аяқталып, нәтижесінде ерлі-зайыптылар сотталды және заңсыз алынған мүлік мемлекет пайдасына тәркіленді.
Цифрлық активтердің заңсыз айналымына қарсы күрестегі маңызды жетістік оның тарапынан Қазақстан Республикасы мен ТМД елдеріндегі айырбастау пунктері арқылы сандық активтерді сатып алу және сату мәселелері бойынша жасалған жұмыс. Осы жұмыс барысында алғаш рет криптовалюта сату және сатып алу үшін виртуалды крипто алмасу пунктерін құру, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақшаны ірі көлемде заңдастыруға қатысты 4 қылмыс анықталды (ҚР ҚК 214-бабы 2-бөлігі, 218-бабы 3-бөлігі). Осы іс бойынша күдіктілердің бірі қазір қамауда.
Тергеу шаралары барысында күдіктілердің мүлкі шамамен 1 миллиард теңге көлемінде тәркіленді.